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董事會投資與戰略委員會工作細則

發布者:發布時間:2014-07-30 瀏覽次數:6559次

江西聯創光電科技股份有限公司

董事會投資與戰略委員會工作細則

(修訂稿)

第一章     

 

第一條  為適應江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)發展要求,加強公司發展戰略的研究和規劃,健全投資決策機制,提高公司投資決策的科學性、規范性和效率,防范投資風險,保障投資效益,根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定,特設立公司董事會投資與戰略委員會,并制定本工作細則(以下簡稱“本細則”)。

第二條  投資與戰略委員會是董事會下設的專門委員會,對董事會負責。主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第二章    組織機構

 

第三條  投資與戰略委員會委員由三名以上董事組成,公司董事長為當然委員并擔任委員會主任(召集人),其他委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,由董事會選舉產生。

第四條  戰略和投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述規定補足委員人數。

第五條  公司投資管理部門為投資與戰略委員會的日常辦事機構,負責組織對擬提交投資與戰略委員會審議相關事項進行初審,并跟蹤相關事項的實施(執行)進展。

第三章    職責權限

 

第六條  投資與戰略委員會的主要職責為:

(一)對公司中長期發展戰略規劃進行研究,并決定是否提請董事會審議;

(二)對《公司章程》規定須經董事會的投融資方案進行研究,并決定是否提交董事會審議;

(三)對《公司章程》規定須經董事會批準的資本運作(如公司發行股票、公司債券)、資產經營項目進行研究,并決定是否提交董事會進行審議;

(四)對公司合并、分立、清算,以及其他影響公司發展的重大事項進行研究,并決定是否提請董事會審議;

(五)在上述事項提交董事會批準實施后,對以上事項的實施(執行)情況進行監督、檢查和跟蹤管理,并向董事會報告;

(六)董事會授權的其他事宜。

 

第四章    工作程序

 

第七條  投資與戰略委員會通過召開投資與戰略委員會會議對相關事項進行審議的方式履行相關職責,投資與戰略委員會會議對關事項進行審議是在董事會決策前的預審。

第八條  投資與戰略委員會對相關事項進行審議的程序為:

(一)由事項承辦單位負責按照法律法規和公司制度要求擬定項目方案、可行性研究報告、盡職調查報告、相關協議等材料,提交投資與戰略委員會的日常辦事機構匯總;

(二)擬審議事項提交總裁辦公會議進行初審,并形成會議紀要;

(三)由戰略委員會主任委員進行評審后,提交投資與戰略委員會審議;

(四)投資與戰略委員會開會討論,并決定是否提請董事會審議。

第十二條    投資與戰略委員會根據會議討論意見和表決結果形成審核意見,由委員簽名后以書面形式提交公司董事會。

 

第五章    議事規則

 

第九條  投資與戰略委員會會議根據戰略委員會主任委員的提議不定期召開,每年至少召開一次會議。會議通知應于會議召開前三日發出。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。主任委員或多數委員可以提議召開臨時會議。

第十條  投資與戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過;

第十三條    投資與戰略委員會表決方式為舉手表決或書面表決。

第十四條    投資與戰略委員會認為必要時,亦可邀請非委員董事、監事、高級管理人員、事項承辦人及外部專家列席會議。

第十五條    如有必要,投資與戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司承擔。

第十六條    投資與戰略委員會會議的表決以充分討論為前提,每一名委員都應充分、明確地發表意見,并在會議紀要予以記載。

第十七條    投資與戰略委員會會議應制作會議紀要,會議紀要應明確記錄委員書面評審意見、表決及審核結果,并由參會人員簽名。出席會議的委員應當在會議紀要上簽名;出席會議的委員有權要求在會議紀要上對其在會議上的發言作出說明性的記載。

第十八條    投資與戰略委員會會議所有材料(包括會議紀要等)由公司董事會秘書負責歸檔保管十年。

 

第六章     

 

第二十三條     本細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

第二十四條     本細則解釋權歸屬公司董事會。

第二十五條     本細則自董事會審議通過之日起實行。

 

一四年七月二十九