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董事會提名委員會工作細則

發布者:發布時間:2014-07-30 瀏覽次數:4414次

江西聯創光電科技股份有限公司

董事會提名委員會工作細則

(修訂稿)

第一章    總則

 

第一條  為規范江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)領導人員的產生,優化董事會組成,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會提名委員會,并制定本工作細則(以下簡稱“本細則”)。

第二條  提名委員會是董事會下設的專門委員會,對公司董事會負責,主要負責對公司董事和經理的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

 

第二章    組織機構

 

第三條  提名委員會由三名以上董事組成,其中獨立董事占二分之一以上。提名委員會成員由董事長、二分之一以上的獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,由董事會選舉產生。

第四條  提名委員會設主任委員(召集人)一名,由公司獨立董事擔任,負責主持委員會工作。主任委員由全體委員選舉產生并報董事會批準。

第五條  提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述規定補足委員人數。

第六條  董事會辦公室為提名委員會日常辦事機構,主要負責提名委員會的日常聯系與會議組織工作。

第三章    職責權限

 

第七條  提名委員會的主要職責權限:

(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;

(二)研究董事、經理的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;

(三)廣泛搜尋合格的董事和經理的人選;

(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;

(五)董事會授權的其他事宜。

第八條  提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東應充分尊重提名委員會的建議,在無充分理由或可靠證據的情況下,不能提出替代性的董事、經理人選。

 

第四章    工作程序

 

第九條  提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。

董事、經理的選任程序:

(一) 提名委員會應積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、經理人員的需求情況,并形成書面材料;

(二) 提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、經理人選;

(三) 搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;

(四) 征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、經理人選;

(五) 召集提名委員會會議,根據董事、經理的任職條件,對初選人員進行資格審查;

(六) 在選舉新的董事和聘任新的經理前,向董事會提出董事候選人和新聘經理人選的建議和相關材料;

(七) 根據董事會決定和反饋意見進行其他后續工作。

 

第五章     議事規則

 

第十條  提名委員會會議每年至少召開一次,會議通知應于會議召開前三日發出。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。主任委員或多數委員可以提議召開臨時會議。

第十一條   提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過;

第十二條   提名委員會表決方式為舉手表決或書面表決。

第十三條   提名委員會會議必要時,可邀請公司非委員董事、監事及相關高級管理人員等人員列席。

第十四條   如有必要,提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。 

第十五條   提名委員會會議應當制作會議紀要,出席會議的委員應當在會議紀要上簽名。提名委員會所有資料由公司董事會秘書保留十年。

第十六條   經審議通過的事項,提名委員會根據會議討論意見和表決結果形成正式提案或審核意見,由委員簽名后以書面形式提交公司董事會審議。

第十七條   提名委員會委員對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

 

第六章    附 則

 

第十八條   本細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

第十九條   本細則解釋權歸屬公司董事會。

第二十條   本細則自董事會審議通過之日起實行。

 

 

 

一四年七月二十九